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中原信托 保护资金安全谨记三不要

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中原信托凭着技术专业的投资理财精英团队,成功的一系列信托产品,如城市基础设施建设信托、交通能源建设信托、股权投资信托、金融机构信托协作信托、住房商业服务房地产融资等,为高端企业和个人用户提供了安全、高收益的财富增值服务。

为了保护自己的资金安全必须做到三不要。

一、不要出借自己的身份证件

为了成人之美而出租出借自己的身份证件,及有可能产生以下后果:

1、别人借你名义做着非法的事情。

2、协助别人进行洗钱和支助恐怖融资活动。

3、有将会成为别人金融诈骗活动的替罪羊。

4、您的诚信状况受到征信怀疑。

5、他人的不正当行为将会危害你的信誉。

二、不要出借自己的账户

金融账户不仅是您进行金融交易的工具,也是国家检测洗黑钱资产和调研经济犯罪的重要途径。贪官、毒贩、恐怖份子和全部犯罪分子都能够用你的账号来遮盖,通过利用您的账户来进行洗黑钱和恐怖融资活动。因此不出借账户既是对自身的保护,也是公民守法应尽的义务。

三、不要用自己的账户替别人提现

通过各种方式提现是犯罪分子最常见的违法犯罪方式之一。有的人遭受朋友或权益的引诱,运用自己的个人帐户(包含储蓄卡账户)或企业账户为别人获得现钱,躲避监管单位的监控,为别人洗黑钱提供便利。也有人通过自己的帐户向他人提供现金,间接性协助她们行骗或带上金钱潜逃。然而,法网恢恢,疏而不漏。请您切记,账户记录着每个人的金融交易信息,切记请不要用自己的账户替别人提现。


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