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天津信托概况?公司反洗钱强化工作有哪些?

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天津信托公司早在1980年的时候就成立了,公司是当时成立比较早的信托投资机构。公司后来经过增资扩股,还有股份制的改造等等,从成立之初一直到现在,注册资本不断的上升,公司也在发展中不断的进步,整个公司保持着比较稳定的发展,与此同时公司也维护着股东利益,还有客户的利益以及公司的利益?那么天津信托公司反洗钱强化工作有哪些?

1、整理分析大额交易和可疑交易

天津信托公司反洗钱强化工作有整理分析大额交易和可疑交易,公司在这一方面每年都做了针对反以前工作的年度报告,最后还会根据年度报告的评级结果来进行反洗钱工作的整改,不仅完成了已有客户的识别工作,对新客户的识别工作也已快速完成。

2、完善反洗钱信息系统

天津信托公司反洗钱强化工作有完善反洗钱信息系统,为了倡导反洗钱,公司已经配合了相关的规定,对反洗钱系统进行了进一步的升级,系统各方面的功能不断的提升,另外也对系统功能还有监测系统等等,做了全面的修改,使得反洗钱工作的水平不断的提升。

3、加强反洗钱培训

天津信托公司反洗钱强化工作还有加强反洗钱培训,公司一年之中总会定期的进行金融业反洗钱的培训,在培训的过程中,会通过实力让员工进行学习,这能够让员工进行非常直观的感受,主要是通过这种方式,让员工帮助客户提升反洗钱的意识。

天津信托公司在发展的过程中不断的进行创新,开拓了很多新的业务模式,而且也创立了很多的创新业务,因为有了这些创新的业务,所以公司在业务转型的方面有了突破口,也为公司的发展带来了新动力,这使得公司能够可持续的发展。


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